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……………………………………………………………. 3-1推荐 4、 2017 年度财务决算公告 ………………………………………………………. 4-1推荐 5、 2018 年度财务预算公告 ………………………………………………………. 5-1推荐 6、 大约公司董事、监事报答发酵饮料 …………………………………………. 6-1推荐 7、 大约公司 2017 年度利润分配法案 ………………………………… 7-1推荐 8、 论决定 2017 年度审计费发酵饮料 ……………………………………. 8-1推荐 9、 大约公司的反复强调 2018 发酵饮料年度审计机构 …………………………….. 9-1推荐 10、 大约 2017 关系方年度资产居住特殊公告 ………………. 10-1推荐 11、 论承认书 2017 年度中间定位事务发酵饮料 …………………………. 11-1推荐 12、 大约 2018 年度关系买卖发酵饮料 …………………………. 12-1推荐 13、 大约 2017 募集资产实践运用健康状况专项公告 ……. 13-1推荐 14、 配偶报复整理(2018至2020年) ……………………………………………. 14-1推荐 15、 公司孤独董事的推荐 …………………………………………. 15-1推荐 16、 大约修正《安徽交通规划图设计研究院利害关系有限公司配偶大集合事程序》的推荐…………………………………………………………………………. 16-1推荐 17、 大约修正《安徽交通规划图设计研究院利害关系有限董事集合事程序》的推荐…………………………………………………………………………….. 17-1推荐 18、 大约修正《安徽交通规划图设计研究院利害关系有限公司中西部及东部各州的县议集合事程序》的推荐…………………………………………………………………………….. 18-1推荐 19、 大约修正《安徽交通规划图设计研究院利害关系有限公司孤独董事生产法》的推荐…………………………………………………………………………. 19-1推荐 20、 大约修正《安徽交通规划图设计研究院利害关系有限公司发酵饮料外资管理零碎…………………………………………………………………………. 20-1 安徽交通规划图设计研究院利害关系有限公司 论来访 2017 年度配偶大会警告 董事会和公司全体的董事担保获得、给错误的劝告性的声明或重要人物忽略,情节的忠实、私人的和协同责怪的真实和完整性。 重要情节促使: 配偶大会聚集日期:2018年4月23日 配偶大会经过的使联播开票惯例:上海证券买卖所配偶大会网上开票零碎、集合聚集的基本健康状况 (一) 配偶大会的典型与时期 2017 配偶周年的大会 (二) 配偶大会来访人:董事会 (三) 开票办法:配偶大会采取的选举办法是结成选举。 (四) 现场集合的日期、时期和设置 来访日期和时期:2018 年 4 月 23 日 14 点 00 分 来访设置:安徽合肥高新区香樟小道 180 号公司 4 集合室创立 (五) 使联播开票零碎、开端和中止日期和开票时期。 使联播开票零碎:上海证券买卖所配偶大会使联播开票零碎 使联播开票时期:自 2018 年 4 月 23 日 至 2018 年 4 月 23 日 应用上海证券买卖所的使联播开票零碎,开票平台经过买卖零碎的开票时期是提姆。,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;开票时期经过互联网网络开票平台于当天停止。 9:15-15:00。 TZ-1 (六) 融资融券、转融通、赞同经过回购PRO回购事情报账和上海证券 (七) 关涉融资融券、中等的事情、赞同回购事情中间定位报账并投上海证券i,应根据《上海证券买卖所股票上市的公司配偶大会使联播开票实施细则》等有关规定治理。 (八) 大众厕足其间配偶选举权的行使 无二、 集合仔细考虑 配偶大会仔细考虑动和解选举配偶典型。 选举配偶典型 序号 票据称号 A 非积聚开票配偶条例草案1 2017 年度董事会工作公告 √2 2017 年度中西部及东部各州的县议会工作公告 √3 2017 年度公告及其摘要 √4 2017 年度财务决算公告 √5 2018 年度财务预算公告 √6 大约公司董事、监事报答发酵饮料 √7 大约公司 2017 年度利润分配法案 √8 论决定 2017 年度审计费发酵饮料 √9 大约公司的反复强调 2018 发酵饮料年度审计机构 √10 大约 2017 关系方年度资产居住特殊公告 √11 论承认书 2017 年度中间定位事务发酵饮料 √12 大约 2018 年度关系买卖发酵饮料 √13 大约 2017 募集资产实践运用健康状况专项公告 √14 配偶报复整理(2018至2020年) √15 公司孤独董事的推荐 √16 大约修正《安徽交通规划图设计研究院利害关系有限公司 √ 配偶大集合事程序17的推荐 大约修正《安徽交通规划图设计研究院利害关系有限公司 √ 董事会统治的建议18 大约修正《安徽交通规划图设计研究院利害关系有限公司 √ 中西部及东部各州的县议会统治的推荐19 大约修正《安徽交通规划图设计研究院利害关系有限公司 √ 孤独董事生产法的运转20 大约修正《安徽交通规划图设计研究院利害关系有限公司 √ 发酵饮料外资管理零碎 配偶大会将听取2017 年度孤独董事证券公告。 TZ-2 1、 通知显露时期与普通的显露 前述的条例草案已目前的。 2018 年 3 月 30 中西部及东部各州的县议会次货次集合第十次集合聚集、2018 年 3 月 第十一届董事会次货届30次集合。中间定位情节曾经 2018 年 3 月 31 上海证券买卖所网站及中间定位称呼委任普通的。 2、 特殊决定草案:无 3、 中小出资者票据:6、7、10、11、12、13、14、15 4、 关系配偶使无效开票推荐:10、11、12 应使无效选举的关系配偶姓名:安徽交通重大利益集团有限公司 5、 关涉优先证券配偶选举的推荐:无三、配偶大会选举通知 (一) 公司配偶经过ONL行使选举权。,它可以开票选举买卖零碎的开票平台(经过称呼委任的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台(网站):开票选举。率先登陆互联网网络开票平台开票。,出资者必要取得配偶度身份验证。具体操作请参阅互联网网络开票平台。 (二) 配偶经过网上开票零碎行使开票权,即使有多个配偶报账,你可以运用任何的控制公司证券的配偶报账厕足其间。开票后,对待其整个配偶报账下的相等的类别权益股或相等的拉紧优先证券均已辨别投出异样的事物看待的选举票。 (三) 异样的开票权经过现场、我们的的开票平台或如此等等估量反复开票。,经过初开票的水果。 配偶可以在提到法案在前方对迷住法案停止选举。。四、集合厕足其间者 (一) 截止过户日期收盘后在中国证券注销结算有限责怪公司上海公司注销在册的公司配偶有权列席配偶大会(具体健康状况详见下表),并可以以青红皂白委托代理人列席集合和参与选举。代理人不尽然是公司的配偶。 利害关系类别 证券代码 证券约分 截止过户日期 A股 603357 设计总院 2018/4/13 TZ-3 (二)公司董事、监事和高级管理作为正式工作人员的。 (三)公司聘用的法律顾问。 (四)如此等等作为正式工作人员的五、集合注销法 (1)注销办法 1、公司配偶:公司配偶法定代理人列席,法定代理人的度证实或许资历证实;委托代理人参与集合,代理人应出示度证、法定代理人法定代理人发布的封面代理服务器。 2、私人的配偶:私人的配偶亲自列席集合,自己须出示自己度证或如此等等无效证件或证件。、证券报账卡等;委托代理人参与集合,应出示自己无效度证

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