深康佳A:2013年度独立董事履行职责情况的报告_白云山(600332)_公告正文_财经

深炕甲甲:2013年度孤独董事业绩音色

               2013 年度孤独董事尽职养护的音色

2013年度,康佳集团股份股份有限公司(下称“公司”)孤独董事冯羽涛修理、张中修理和杨海颖夫人,可以缜密的由于相干法度做事、法度、法规和公司条例、孤独董事社会事业机构及其他的价格稳定,与公司分歧、隐名姿态,真正的尽职,正片列席相遇,温存审察董事会的提言和相遇,对公司经纪出现使消根视图和建议。,并基准公司的重大问题出现孤独视图,应用本人的特意知识成功孤独、直接地的判别,实在技术维护中小隐名义卖。

公司孤独董事在音色做成某事函数

一、音色期内,孤独董事列席养护

音色期内,公司孤独董事缜密的由于《公司条例》的价格稳定仔细列席董事会相遇和隐名大会,仔细的尊敬董事会相遇的各项提案,公司在内地把持至高精神法则评价音色、孤独审计视图颁发在重大问题如重大问题上,特意知识的应用为定额开价了无益的建议。,技术维护公司和中小客人的义卖。

1、列席董事会相遇

本年我适宜列席。

孤独董事姓名                          亲自列席次数     付托列席次数    未到庭次数     凡例

局相遇次数

冯羽涛               15                 15               0              0

杨海英               15                 15               0              0

张   忠                15               15               0              0

2、音色期内,孤独董事在特殊协商会议相遇做成某事吃

特意事业运动团体的行政经管员     孤独董事          本年我适宜列席。事局专    亲自列席   付托列席   未到庭次

凡例

会确定       姓名              门协商会议相遇次数      次数       次数       数

财务审计     冯羽涛                      6               6          0        0

协商会议     杨海英                      6               6          0        0

薪酬与考       冯羽涛                  3                3          0           0

核协商会议       张    忠                3                3          0           0

冯羽涛                  3                3          0           0著名的事业运动团体的行政经管员

杨海英                  3                3          0           0



张    忠                3                3          0           0

二、音色期内,公司 3 名孤独董事对董事会相遇的建议及公司其他的事项均缺勤出现意见不同。

三、采用孤独董事出现的提言和建议

音色期内,公司孤独董事正片列席相遇,温存审察抑制,成立地颁发你的立场和立场,相识的人公司研究与开发任务的扩大、经纪全音、在内地把持的举行和董事会相遇的终结。

作为个别的土地的专家,公司的孤独董事应用他们的特意知识来举行构想。,包含:增强加工流程经管、增强在内地把持构想、广播彩色节目的上进工艺研究、增强资产流动和应收票据归功于经管等。。公司建议仔细操控孤独董事,增强和养育公司的经管水平。

四、孤独董事到公司现场使工作、田工夫、名列前茅和具体养护

(一)公司孤独董事应用列席董事会相遇和隐名大会的机遇相识的人公司的经纪全音、在内地把持的构成与终结的举行。

(二)公司团体孤独董事举行确实考查;。野外考察,孤独董事仔细听取了经管层的音色。,论公司的经纪全音、对经管列队行进和在内地把持系统的懂。孤独董事也关怀外界环境的情感,关怀公司重大问题的制订出和公报,董事会终结的执行养护等,增强公司在内地经管、出现了站岗商务风险的成立视图。。

音色期内,公司孤独董事任务工夫超越10任务。

五、孤独董事在回购列队行进中颁发孤独视图的工夫、事项、视图典型

(1)工夫:2013年4月25日。

事项:第七届董事会第四十个二次相遇称许公司 2013 年度经过付托借用的方法向华裔城集团公司请求不超越 30 亿元人民币的随时可收回的贷款资产限量,但任一时点随时可收回的贷款资产均衡不超越 15 亿元。

视图典型:孤独董事约束力相干买卖,并称许关系到董事会议论,孤独董事以为该关系买卖适合于公司减轻资产本钱;关系买卖事项的审言和公认顺序合规、董事会公认末后的称许。

(二)工夫:2013年4月25日。

事项:孤独董事对较年长者经管人员聘用的视图。

视图典型:孤独董事思索老年人著名的、尊敬、公认顺序、满足的契合《人民共和国公司条例》的价格稳定。。刘峰希修理、李红韬修理有专业因素和相干任务经验。,岗位供职资历的盘问,具有供职资历。

(三)工夫:2013年4月25日。

事项:公司衍生品投入事项特殊视图。

视图典型:孤独董事以为公司扩大 NDF 结成事情适合于公司享用人民币汇率漂的收益,可以获得清楚的的无风险及于,有必然的必要性;公司早已发觉了在内地C。,采用有针对性的风险把持程度是可塑的的。。

(四)工夫:2013年4月25日。

放映:关系方事业资产和内部资产的特殊阐明。

视图典型:孤独董事以为公司未与关系方发生非经纪性资产往还;公司外来的授权运作定额;不在违背证监发〔2003〕56 号的使关心价格稳定的事例。

(五)工夫:2013年4月25日。

放映:COMP在内地把持至高精神法则评价音色的孤独视图。

视图典型:孤独董事以为公司可以依照,基准本身实际养护无效运转。公司在内地把持至高精神法则评价音色2012契合t。

(六)工夫:2013年4月25日。

事项:就公司腰槽分配情节的孤独视图。

视图典型:孤独董事以为公司腰槽D,近的三年现钞分赃定标超越了公司近的三年成功的年均可分配腰槽的百分之三十,缺勤违背《公司条例》和《公司条例》的使关心价格稳定。,不伤害广阔隐名的义卖,适合于COMP的经常地运转和健康扩大。称许董事会出现的2012年度腰槽分配情节。

(七)工夫:2013年4月25日。

事项:第七届董事会第四十个二次相遇确定公司 2013 年度从关系方安徽华力包装股份有限公司、上海华力包装股份有限公司、Huai Li包装(惠州)股份有限公司、惠州华力包装股份有限公司紧握彩电封皮AR、2000万元、1000万元、1000万元。称许经销液晶显示到深圳华裔城股份股份有限公司、LED显示器荧光屏等合意的人约2800万元。

视图典型:孤独董事约束力相干买卖,并称许关系到董事会议论,孤独董事以为该关系买卖适合于公司电视节目事情和LED 事情的扩大;该关系买卖的成交价钱公正地;该关系买卖事项的审言和公认顺序合规、董事会公认末后的称许。

(八)工夫:2013年7月14日。

放映:公司经管层年度工钱情节的孤独视图。

视图典型:孤独董事对公司的缜密的思索、较年长者经管层薪酬内控社会事业机构的盘问,在董事会薪酬与制止协商会议对公司 2012 年度经纪业绩举行制止后出现鼓励年薪培养,经董事会审察经过。,公司经纪有组织集团 2012 年度鼓励年薪培养的吃水顺序契合使关心内控社会事业机构的盘问。

(九)工夫:2013年8月29日。

放映:关系方事业资产和内部资产的特殊阐明。

视图典型:孤独董事以为公司未与关系方发生非经纪性资产往还;公司外来的授权运作定额;不在违背证监发〔2003〕56 号的使关心价格稳定的事例。

(十)工夫:2013年9月29日。

事情:董事会第七名董事的孤独董事视图

视图典型:孤独董事以为了这个目的著名的为A、事业经验、在专门化等诚实的按照,在被著名的人称许下,著名的的顺序契合使关心价格稳定;上述的被著名的人具有挑起公司董事的资质和充其量的;未发现存的报考者在《公司条例》、守则和其他的档案的价格稳定不得。

(十一)工夫:2013年9月29日

放映:2013年度会计事务所约束力书。

视图典型:孤独董事以为比照中瑞岳华会计事务所已与一间专业性劳务公司会计事务所合成瑞华会计事务所,奇纳河Rui Elly Leung会计事务所登记,不再契合抬出去。思索审计任务的持续,称许公司找来瑞华会计事务所为公司 2013 年度决算表审计机构和在内地把持审计机构,并称许将此事项关系到董事会和隐名会。

(十二)工夫:2013年10月18日。

事项:董事会主席表决的孤独视图。

视图典型:孤独董事以为该建议是基准《公司条例》和《公司条例》的使关心价格稳定出现的,董事会主席的资历是分歧的。。董事会的公认顺序也与之分歧。,这次表决是合法无效的。。

(十三的)工夫:2013年12月31日。

事项:孤独董事对较年长者经管人员聘用的视图。

视图典型:孤独董事思索老年人著名的、尊敬、公认顺序、满足的契合《人民共和国公司条例》的价格稳定。。黄子午圈修理具有专业因素和相干任务经验。,岗位供职资历的盘问,具有供职资历。

六、看守投入者合法权利任务

作为公司的孤独董事,缜密的由于通信经管程度做事、深圳证券买卖所上市价格稳定及其他的使关心价格稳定,笔者促使公司不时改善和无效举行通信。,确保公司通信透露、直接地与直接地,确保通信的确凿性、精确、即时、完整性。与公司经管层阻止即时沟通,关怀公司的静态要紧事情,确保投入者对相干通信有十足的相识的人。

离题话,驱赶努力赶上股票上市的公司的相干法度、法度法规和规章社会事业机构不时完善,为了助长客人的谨慎经纪,大意是更妥的看守投入者的合法合法权利。

七、其他的任务制约

(1)缺勤召集董事会相遇的建议。

(二)大人物建议承担或解聘一家会计事务所。。

作为财务审计协商会议的分子,孤独董事杨海英夫人和冯羽涛修理向董事会建议公司找来瑞华会计事务所作为公司 2013 年度计算报表审计机构。

张中修理,一体孤独董事,缺勤出现就事或。

(三)缺勤孤独找来内部审计机构A。

八、董建高与内内部审计机构的沟通

(1)孤独董事与董事暗中的高位沟通

1、公司的孤独董事与其他的董事O亲密相干。、监事和较年长者经管人员,即时主要的公司重大问题的制订出养护。

2、公司孤独董事应用列席董事会相遇和隐名大会的机遇及来公司确实考查与公司其他的董事、监事、与较年长者处理者沟通。

3、审计学时的年度音色,公司孤独董事听取了公司经管层对 2013 年度生产经纪养护和重大问题制订出养护的音色。

(二)孤独董事与在内地和内部的沟通

2013年度公司年报的编制,公司孤独董事已于2年度审计年度音色。,与在内地审计机构和内部审计机构的无效沟通,催促会计事务所即时关系到审计音色。。

归纳起来,2013 年度,公司的孤独董事可以应法度。、公司条例价格稳定及使关心价格稳定,确保十足的工夫和生气孤独完成任务,笔者可以实在技术维护所大人物的合法合法权利。,温存思索抑制,使充分活动光泽度包对公司经纪方针决策的功能,执行公司经纪风险的倾向,养育BOA方针决策的科学性和无效性,所相当孤独董事都百折不挠的地执行这一函数。。

公司将应相干的法度法规和盘问。,持续为孤独董事开价制约,催促孤独董事尽职,仔细执行孤独董事的工作,使充分活动孤独董事的功能,技术维护总体隐名的合法合法权利,特殊是。

康佳集团股份股份有限公司

4月3日14,二

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