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  用纸覆盖信号:002492 用纸覆盖省略:亨德森大欣 公报号:2017-043

  珠海亨德森大欣国际化学工业贮存器养家费股份有限公司

四个一组之物届董事会四个一组之物次请求会公报

公司和董事会的拥有部件都包管了我的真实使满意。、正确、充分,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家的或伟大人物失误。

  珠海亨德森大欣国际化学工业贮存器养家费股份有限公司(以下省略“公司”)四个一组之物届董事会四个一组之物次请求会迂回的于2017年5月12日以农场租金塑造收回,于2017年5月18日14:00时在珠海南油大酒店使平滑如玻璃楼二楼议事厅以现场娶要旨开投票方法传唤,由请求会选出的7人,7位董事实践开票。请求会由公司董事长王青运掌管,公司监事、高级管理人员列席了请求会。。这次请求会的传唤、依公司条例激起、董事会远远地和现行命令。请求会经过现场开票开投票。,塑造顺风的分辨率:

  一、请求会到 7 开票划一, 0 票反, 0 弃权开投票产物,几乎表达资本更动登记签到的请求

《公司远远地》合适的表详见附件。,全文谈论于2017年5月20日。。

请求应适用于公司居第二位的次暂时伙伴大会。。

  二、请求会到 7 开票划一, 0 票反, 0 弃权开投票产物,评议经过了恢复健康2017家年度审计机构的请求

确保公司审计工作的客观现实和自恃心。,考察透过后,娶2017年度公司财务审计的实践需求,拟聘用具有用纸覆盖、向前方的事情资历的奇纳会计公司(特殊普通合营公司)为公司2017年度审计机构。

公司的孤独董事颁发了孤独看。,各种细节在2017年5月20日。。

请求应适用于公司居第二位的次暂时伙伴大会。。

  三、请求会到 7 开票划一, 0 票反, 0 弃权开投票产物,几乎传唤居第二位的次暂时伙伴大会的请求

  公司于2017年6月5日传唤居第二位的次特殊伙伴大会2017。迂回的使满意详见2017年5月20日的《用纸覆盖时报》、《用纸覆盖日报》、奇纳河用纸覆盖报与巨浪信息网。

  备查用纸覆盖:

  珠海亨德森大欣国际化学工业贮存器养家费股份有限公司四个一组之物届董事会四个一组之物次请求会分辨率。

特意地迂回的。

  珠海亨德森大欣国际化学工业贮存器养家费股份有限公司

  董事会

5月20日二17

  附件:

远远地合适的表

  ■

  用纸覆盖信号:002492 用纸覆盖省略:亨德森大欣 公报号:2017-044

  珠海亨德森大欣国际化学工业贮存器养家费股份有限公司

SUP联邦储备委员会四个一组之物次请求会四个一组之物届请求会公报

公司全部情况部件和中西部及东部各州的县议会包管授权证。、正确性与充分性,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家的或伟大人物失误。

  珠海亨德森大欣国际化学工业贮存器养家费股份有限公司(以下省略“公司”)四个一组之物届中西部及东部各州的县议会四个一组之物次请求会迂回的于2017年5月12日以书面塑造收回,于2017年5月18日16:30分在珠海南油大酒店使平滑如玻璃楼二楼议事厅以现场开投票方法传唤,列席请求会的3名监事,列席请求会的3名监事。请求会由中西部及东部各州的县议会主席高少丹掌管。,公司拆移高级管理人员列席了请求会。。这次请求会的传唤、依公司条例激起、《公司远远地》和现行命令的关于规则。请求会在现场开投票。,塑造顺风的分辨率:

  请求会到 3 开票划一, 0 票反, 0 票弃权,评议经过了恢复健康2017家年度审计机构的请求

  经复核,中西部及东部各州的县议会以为:这次聘任审计机构的决策顺序合法合规,不伤害公司和伙伴的恩泽。。

该计划仍需适用于公司居第二位的份暂时用纸覆盖。。

  备查用纸覆盖

  珠海亨德森大欣国际化学工业贮存器养家费股份有限公司四个一组之物届中西部及东部各州的县议会四个一组之物次请求会分辨率。

特意地迂回的。

  珠海亨德森大欣国际化学工业贮存器养家费股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

5月20日二17

  用纸覆盖信号:002492 用纸覆盖省略:亨德森大欣 公报号:2017-045

  珠海亨德森大欣国际化学工业贮存器养家费股份有限公司

几乎居第二位的个暂时2017

伙伴大会迂回的

公司和董事会全部情况部件包管信息电网络的确凿性。、正确、充分,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家的或伟大人物失误。

  经珠海亨德森大欣国际化学工业贮存器养家费股份有限公司(以下省略“公司”或“本公司”)四个一组之物届董事会四个一组之物次请求会决议,公司将传唤居第二位的次暂时伙伴大会。。现将伙伴大会的关于事项迂回的如次::

  一、请求会的基本情况

  1、伙伴大会届次:居第二位的次特殊伙伴大会2017

  2、伙伴大会激起人:董事会

  公司四个一组之物届董事会四个一组之物次请求会于2017年5月18日以现场娶要旨开投票的方法传唤,请求会几乎传唤居第二位的次暂时伙伴大会的请求。

  3、请求会法律上的义务、合规性:这次大会的传唤与关于公司L划一。、《用纸覆盖法》、公司远远地和养家费公司的顺序裁定。

  4、请求会日期、工夫:

(1)现场请求会工夫:2017年6月5日(周一)午后2:30。。

(2)电网络开票工夫:2017年6月4日—2017年6月5日。

  流行:经过深圳用纸覆盖买卖所事务处理体系停止电网络开票的详细工夫为2017年6月5日午前9:30-11:30,午后1:00-3:00;经过深圳用纸覆盖买卖所互联网网络开票体系开票的详细工夫为2017年6月4日午后3:00至2017年6月5日午后3:00音延的恣意工夫。

  5、请求会激起:伙伴大会采取现场开票与电网络开票相娶的方法。

(1)现场开票:伙伴个人列席现场请求会或许经过委任证明付托人家列席现场请求会停止开票开投票。

(2)电网络开票:公司将经过深圳用纸覆盖买卖所事务处理体系和互联网网络开票体系()向全部情况伙伴装备电网络塑造的开票平台,伙伴可以经过是你这么说的嘛!方法行使开投票权。。

(3)搁浅公司远远地的关于规则;,伙伴在伙伴大会登记签到日登记签到的全部情况伙伴,他们有权经过要旨社行使开票权。,但同一的的养家费但是在危险中选择。、在电网络开票或停止开票方法击中要害一种开票方法。。重申开投票同一的的开投票权。,接球居第二位的次开票的产物。。

  6、一份登记签到日:2017年5月31日。

  7、列席物体:

(1)具有公司养家费的权益股伙伴或其代理人;于2017年5月31日午后收盘时在奇纳河用纸覆盖登记签到结算股份有限公司深圳分行登记签到在册的公司全部情况伙伴均有权列席伙伴大会,并可以以书面塑造付托代理人列席请求会和关注开投票,伙伴代表不得译成公司的伙伴。;

(2)公司教区牧师董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘任的求婚者。

  8、请求会色点:珠海吉大水湾路368号南油大酒店使平滑如玻璃楼二楼议事厅。

  二、请求会评议

(i)请求会计划

  1、几乎应用倾斜飞行信贷限定为全资装备授权证的请求

  2、《几乎更动公司表达资本并合适的的请求》

  3、恢复健康2017家年度审计机构的请求

(二)停止阐明

  1、下计划仪式谈论于2017年4月22日。、2017年5月20日,在《用纸覆盖时报》上颁发。、《奇纳河用纸覆盖报》、用纸覆盖日报与宽宏大量顺应潮水航行信息网(HTTP) www.cninfo.com.cn)上的《几乎公司应用倾斜飞行授信限定为全资分店装备授权证的公报》(公报号:2017-40)及《四个一组之物届董事会四个一组之物次请求会分辨率公报》(公报号:2017—043)及停止相互关系公报。

  2、伙伴大会需求关注的特殊开投票事项:举措2。

  3、中小出资者独自开票请求:举措3。

  三、提案编码

  表一:伙伴大会提案表:

  ■

  四、请求会登记签到法

  1、 登记签到工夫:2017年6月1日(周四)午前9:00-11:00,午后1:00-3:00。

  2、 登记签到色点:珠海吉大水湾路368号南油大酒店使平滑如玻璃楼二楼登记签到处,邮递区号:519015。

  3、 登记签到方法:

(1)公司伙伴登记签到:社团伙伴法定代理人列席MEE。,我必要的具有我的个性证。、伙伴解释卡、印有公司单位决定的营业执照硬拷贝、法定代理人证明和拥有权证明的登记签到;列席请求会的付托代理人,付托人的付托书和个性证虚拟语气。

(2)当然伙伴登记签到:当然人伙伴列席请求会,我必要的具有我的个性证。、伙伴认为卡和证明的登记签到顺序;付托代理人在场,列席人的付托书和个性证也该当是。

(3)表达伙伴可以经过肖像画法或许肖像画法方法停止登记签到。,缺少电话学表达。。登记签到工夫是经过邮寄或肖像画法抵达公司的。。

  4、请求会接触追逐:

  联 系 人:赖军、朱海华

  联系电话学:0756-3226342、3226242

  传 真:0756-3359588

  5、请求会费:公司伙伴列席请求会的造访和运输量。

  五、厕网上开票的详细操作顺序

在伙伴大会上,公司将为拥有伙伴装备各种塑造的开票平台。,伙伴可经过深圳一份买卖所厕网上开票,互联网网络开票的详细操作连贯见附件一。。

  六、备查用纸覆盖

  珠海亨德森大欣国际化学工业贮存器养家费股份有限公司四个一组之物届董事会四个一组之物次请求会分辨率。

特意地迂回的。

  珠海亨德森大欣国际化学工业贮存器养家费股份有限公司

  董事会

二5月20日17

  附件一:厕网上开票的详细操作顺序

  附件二:《委任证明》

  附件一:

  厕网上开票的详细操作顺序

  一、电网络开票顺序

  1、开票信号:362492;

  2、开票缩写:亨德森开票;

  3、填写选票或使投票表决。。

非积聚开票计划,开票看:增加、反、弃权。

积聚开票计划,填写申请求职者的开投票。。上市公司伙伴该当搁浅VO的接近停止开投票。,拿 … 来说,伙伴少量的投票超越了,或开票姓在差选出的击中要害人数。,请求集团的选出的开票被以为失去健康。。设想你不增加申请求职者的看,申请求职者可以投0票。。

  表二 积聚开票制下的选出的开票名单

  ■

每个法案的伙伴开票开投票如次。:

非孤独董事的选出的(设想有4名申请求职者)

伙伴具一些投票相通的人VoTi的总额。

几何平均投票可分有理数4名非孤独董事。,也在4 非孤独董事申请求职者的恣意分派,但总投票不得超越其投票。。

孤独董事的选出的(设想有3名申请求职者)

伙伴具一些投票相通的人VoTi的总额。

  伙伴可以将投票几何平均分有理数3位孤独董事申请求职者,也在3 孤独董事申请求职者的恣意分配,但总投票不得超越其投票。。

(3)伙伴开投票的普通计划。,除积聚VoTI外,被罪状对拥有停止法案表达相通看。

当伙伴重申开票开投票时的普通举措和子请求,以高音部无效开票为标准。。设想伙伴率先开票开投票独自的法案。,再次开票开投票总请求。,以曾经开投票的次请求的开投票看为准。,停止非开投票权的计划应搁浅该属的开投票看。;拿 … 来说,先对普通计划停止开投票。,再次开投票子请求。,以普通计划的开投票看为准。。

(4)同一的计划的开投票,该当最早失效。绳。。

  二、 深圳用纸覆盖买卖所买卖方法开投票顺序

  1、开票工夫:2017年6月5日买卖工夫,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、伙伴可登录用纸覆盖公司买卖客户开票开投票。

  三、深圳一份网上开票开投票顺序

  1、互联网网络开票体系开端开票的工夫为2017年6月4日(现场伙伴大会传唤前一日)午后3:00,完毕工夫为2017年6月5日(现场伙伴大会完毕当天)午后3:00。

  2、伙伴经过电网络开票体系开票。,需依《深圳用纸覆盖买卖所出资者电网络通信个性鉴定事情要点(2016年编辑)》的规则注意个性鉴定,获益深圳用纸覆盖买卖所数字证明或深圳一份EXC。详细的鉴定追逐可以登录到互联网网络开票体系。 裁定定航向柱反省。

  3、因为所获益的服现役的的伙伴密码电文或数字证明,你可以经过深圳的网上开票体系登记签到开票。。

  附件二:

  委任证明

  致:珠海亨德森大欣国际化学工业贮存器养家费股份有限公司

特意地付托 医疗(未婚妻)代表个人/本单位列席珠海亨德森大欣国际化学工业贮存器养家费有限居第二位的次特殊伙伴大会2017,依顺风的计划行使顺风的开投票权:,个人/本单位对这次请求会评议中未作详细代表的,代销人有权搁浅本身的看停止开投票。,并代表本会署名的相互关系用纸覆盖署名。,其行使开投票权的恶果均由个人/本单位承当。

  ■

  脚注:

  1、如欲投开票划一请求,请在特赞的片刻填写增加栏。;设想你想开票反这项法案。,请在“反”栏内符合的片刻填上“√”;设想你想弃权。,请在特赞的片刻填写弃权栏。。

  2、委任证明剪报、反响或便宜的是你这么说的嘛!体式是无效的。;单位承兑必要的插上插头单位决定。。

客户姓名或决定:

校长个性证号码或营业执照号码:

具有养家费的伙伴人数:

  付托人伙伴账号:

代销人署名:

代销人的个性证号码:

  付托原稿截止时间:自伙伴署名之日起至伙伴大会完毕之日起

付托人署名(社团伙伴的正式决定)

  付托日期: 年 月 日

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