今天国际:独立董事述职报告(梅月欣)_搜狐财经

原船驶往:昔日国际:孤独董事监视交谈(梅月欣)

深圳昔日国际逻辑学技术股份有限公司 孤独董事监视交谈 股票持有者和股票持有者代表: 本人作为深圳昔日国际逻辑学技术股份有限公司(以下略语“公 司”)的孤独董事,在 2016 年度任期(2016) 年 10 月 26 日至 2016 年 12 月 31 坚持公司条例。、《证券法》、股票上市的公司管理 理原则》、在附近的肉体美L公司孤独董事机构的组织反 股票上市的公司正常化运作指示、法规,和大众 机关成文法、孤独董事任务机构及另外规则,死亡的头衔的,依法负担义务,做到 责任公司的大股票持有者、对公司有兴趣的实践把持人或另外单位 个人的撞击和撞击,使充足的活动孤独董事的功能,监视公司的正常化运作、 维修事情股票持有者完整的支持。引见我本人 2016 年度成绩评价根本演技交谈,如 下: 一、2016 列席董事会和股票持有者大会 假设延续 以教训方法 列席董事 列席现场 代表列席 两个非庞大的家族 结合突变会次 出勤次数 突变会次数 数 数 自留 数 议 2 1 1 0 0 否 股票持有者应列席。 以教训方法参 列席现场数 代表列席数 出勤次数 突变会次数 扩大突变会次数 1 1 0 0 0 二、突变会付诸表决 2016 年度,公司用电话通知、集合的董事会、股票持有者大会和特殊授予 适合法度诉讼,值得注意的事情方针决策等值得注意的成绩曾经抛光,合 法无效。 作为公司的孤独董事,我经过了现场反省。、听取报告请示、景象书信、 参与者议论并充足的投合心意COMP的运作,正片运用本人的专门知识助长 董事会的科学方针决策。董事会每回突变会前,倾泻而下的投合心意与获得 方针决策所需的书信和书信,突变会文档及相互关系物质的的特点审察。突变会中 仔细思索全部成绩,正片参与者议论,高处有理提议,按专业 能耐和阅历表达了孤独的反。。 我不反董事会的动媾和另外事项。,它都不的在 反、弃权的位置。 三、宣布孤独反的影响 2016 年供职时代,谈话按照相互关系法度做事的。、规章机构, 对公司随球使关心事项宣布孤独反。 (一)2016 年 10 月 26 日,公司第三届董事会乍突变会,本 人到公司选举授予构件、总统、副总统、董事会书桌和首座财务官等。 孤独突变被发布。。 (二)2016 年 10 月 26 日,公司第三届董事会乍突变会,本 布满对公司的建议宣布了孤独的反。。 四、在董事会特殊授予任务 谈话公司审计授予的用电话通知人。,正片视事监视向内的公司。 把持说明书任务的工具与优秀的;评价公司向内的把持机构的完整性。、保障安全的 性、无效性。 五、金融家权利的现场工作与谨慎使用 谈话公司的孤独董事。,在 2016 在我的任期内,我可以勤奋任务。,效忠的臣民 处决孤独董事责任心,公司生产经营影响、金融管理等,充足的利用参与者 董事会和董事会突变会及另外突变会的时机 熟人作伴财务状况,耳闻公司作业控制正常化的公共的 演技交谈。倾泻而下的现场勘查,考察、必要做出决议。 现实与书信,即时熟人公司的日常运营影响和可能性的事情风险。,在 董事会反、行使大行政区,正片无效地执行孤独董事的责任心。, 它助长了董事会方针决策的科学性和客观现实。,实在维修事情公司和广阔大众。 大众股票持有者的合法权利。 六、书信当播音员任务 股票上市的公司的书信当播音员是公司股票持有者的书信当播音员 书信的次要原料来源,谨慎使用小半股票持有者支持尤为要紧。。我在 2016 年度 持续关怀公司向内的书信当播音员,即时当播音员规则书信。 无效监视将一军,实在维修事情广阔金融家和公大众股票持有者的合法权利。 七、种植和默想影响 仔细执行孤独董事的责任心,我仔细钻研柴纳证监会和深圳证券。 交易发表的新规则、机构,深化公司管理与谨慎使用社会的说明书 熟人和投合心意酒店等相互关系法度法规,经过不时默想来繁殖本人。 负担义务的能耐,为公司的科学方针决策供更好地的反和提议, 助长公司进一步地正常化运作。 孤独董事: 梅月欣 签 署: 日 期:2017 年 4 月 日回到搜狐,检查更多

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