ST梅雁:2011年年度报告_财经

广东梅岩水电家畜有受限制的公司 2011 长年累按月的传达

广东梅岩水电家畜有受限制的公司

600868

2011 长年累按月的传达

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广东梅岩水电家畜有受限制的公司 2011 长年累按月的传达

目录册

一、 要紧情绪 ………………………………………………………………………………………………………………..2

二、 公司根本外行的 …………………………………………………………………………………………………………2

三、 会计任务标明与事情标明汇总………………………………………………………………………………………..4

四、 股权变更与同伴外行的……………………………………………………………………………………………….5

五、 董事、监事和最高级行政机关员行政机关…………………………………………………………………………………….8

六、 公司训练边框 ……………………………………………………………………………………………………….11

七、 同伴方国会简报…………………………………………………………………………………………………14

八、 董事会传达 …………………………………………………………………………………………………………..15

九、 中西部及东部各州的县议会传达书 …………………………………………………………………………………………………………..20

十、 要紧事项 ………………………………………………………………………………………………………………21

十一、 财务会计任务传达 ……………………………………………………………………………………………………28

十二、 备查发稿目录册 ………………………………………………………………………………………………….123

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广东梅岩水电家畜有受限制的公司 2011 长年累按月的传达

一、 要紧情绪

(一) 董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、最高级训练层誓言传达中象征的表明

假记载、给错误的劝告性提交或主修思念,和其实质的现实。、精确和使完备性是负的而且是连通的。

带责备。

(二)

缺少参与上端问询处的客户的名字,缺少

崔雪刚的孤独董事付托杨健开票。

萧敏的孤独董事付托谭文慧开票。

(三) 广东中环珠江会计任务师事务全部受限制的责备公司 公司号了剥夺资格的准则视图。审计传达

(四)

公司主管人姓名汪汝俊

会计任务任务主管人杨沁欢

会计任务机构主管人叶欣颖(会计任务掌管)

公司主管人汪汝俊、会计任务任务主管人杨沁欢与会计任务导致

宣称:确保年度传达中决算表的现实、完整。

(五) 重大使参与同伴万一有钱人非经纪性本钱?

传达期内,广东眉县梅雁应接纳 TFT 沙尔让前限度局限的非经纪性账

用资产累计 2,758, 元,钱早已在内侧地了 2012 年 3 月 1 搜集了确切地有朝一日。。

(六) 万一违背了陈设外观鉴定合格证的决定顺序?

二、 公司根本外行的

(一) 公司表明

公司的法定中文称号广东梅岩水电家畜有受限制的公司

公司的法定中文称号缩写梅雁水电

公司的法定英文称号Guangdong Meiyan Hydropower Co.,Ltd.

公司的法定英文称号缩写meiyan

公司条例定代理人汪汝俊

(二) 触摸人和触摸人

纸事务代表董事会部长

胡平平叶玄荣

触摸地址:广东省眉县市新县镇Mei Yan Science

工具0753-22182860753-2218286

传真传输0753-22182860753-2218286

电子邮箱mysd@mysd@

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(三) 根本表明引见

完整登上地址:广东梅州眉县

完整登上地址邮递区号514700

使任务地址:广东眉县新郡的首府梅岩科学与技术园。

使任务地址邮递区号514700

买卖互联网把编排到广播网联播网站

电子邮箱mysd@

(四) 表明宣布与位置

公司选择的报纸称号。柴纳纸报》、上海纸报》、《纸时报》

柴纳证监会在年度传达中安定的的网站

该公司的年度传达说出来源COMP董事会。

(五) 公用事业概略

公用事业概略

百货商店占有率型百货商店占有率,上市前百货商店占有率,在百货商店占有率信号变更从前,百货商店占有率选择

A股上海纸买卖所ST 颜薇恩600868

(六) 另外使关心材料

高音的完整登上日期1993 年 1 月 1 日

该公司高音的在广东梅州眉县完整登上。

公司完整登上日期2009 年 9 月 14 日

眉县行政训练公司注册完整登上得名次

高音的变更买卖团体营业执照完整登上号44142100011279

税务牌照码441421196375188

体制信号196375 18-8

公司完整登上日期2011 年 9 月 22 日

公司变更注册得名次,为梅州市行政训练局

新近变更了买卖团体事情牌照

税务牌照码441421196375188

体制信号196375 18-8

公司从事的会计任务师事务所称号广东中环珠江会计任务师事务全部受限制的责备公司

公司从事的会计任务师事务所设在东海办事处。

2011 年 9 月 18 集合第七届董事会第十五次议论会,

挑选汪汝俊老百姓为公司第七届董事会董事长。基准

公司条例的规则,董事长是公司的法定代理人。

公司另外根本外行的。2011 年 9 月 22 日,公司已收到梅工商行政机关训练局的付托。

训练局重行核发的《买卖团体营业执照》,公司使自花授精

2011 年 9 月 22 日起,法定代理人变更为汪汝俊先

生。

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三、 会计任务标明与事情标明汇总

(一) 首要会计任务标明

单位:元 传播:人民币

工程量

营业获益36,628,

获益总和16,369,

归属于股票上市的公司同伴的净获益润9,886,

推演股票上市的公司同伴净获益,650,

经纪季节性竞赛净资金流动134,900,

(二) 非常常又和归纳

单位:元 传播:人民币

非常常性利弊得失又2011 年归纳2010 年归纳2009 年归纳

非动产倾向利弊得失82,776,,378,,859,

增添现时时的利弊得失的内阁取偿

助,但跟随公司的主力队员运作

事情相干亲密。,登上国务的

3,280,,698,,

家用的策略性请求允许、基准必然

准则定额或接近陆续消受

除内阁列席外

数量比较期利弊得失的非现钞

买卖采集的资产为1元。,860,,

婚约重组利弊得失2,993,

此外公司的主力队员运作外

相干无效对冲现实

务外,有钱人买卖印堆积业务

资产、负面堆积业务买卖债

因消耗30而发生的公允使丧失变更,873,,162,

益,买卖黄金的倾向。

融资产、负面堆积业务买卖

婚约和可供使接受堆积业务资产

使就职进项

除上述的事项外

-45,,,

营业外进出

小半同伴的支配——943,,

所得税效应- 1,391,,931,

总和85,536,,735,,142,028.30

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(三) t年前三年首要会计任务标明和财务指标

单位:元 传播:人民币

首要会计任务标明2011 第2010年 年本年内比头年增减(%)2009 年

营业进项总和655,629,,831,,216,

营业获益36,628,223,128,,789,

获益总和16,369,267,988,,673,

归属于股票上市的公司同伴的净获益

9,886,242,400,,256,

股票上市的公司同伴使参与的推演

-75,650,-40,334,不快用于- 207,625,

常常性利弊得失的净获益

经纪季节性竞赛净资金流动134,900,166,901,,655,933.38

2011 2010岁末 腊尽冬残同比增减(%)2009 腊尽冬残

总资产3,640,625,,928,963,,905,915,

亏累总和1,420,715,,724,501,,814,397,

属于股票上市的公司同伴的同伴

2,136,793,,106,147,,884,559,

头衔的

头衔的总和1,898,148,,898,148,不快用1,898,148,

首要财务指标2011 第2010年 年本年内比头年增减(%)2009 年

根本每股进项(元/股)

冲淡每股进项(元/股)

按最新家畜A计算每股进项(元/股)

推演非常常性利弊得失后每股根本进项(YAA)

不快用

股)

额外的刻薄的净资产进项率(%)缩减 个百分点

推演非常常性利弊得失后的额外的刻薄的净资产进项率

不快用

率(%)

每股经纪季节性竞赛发生的资金流动净数(元/股)0.0710.0879-19.230.1010

2011 2010岁末 腊尽冬残腊尽冬残腊尽冬残增减(%)2009 腊尽冬残

归属于股票上市的公司同伴的每股净资产(元/股)

资产亏累率衰落 个百分点

四、 股权变更与同伴外行的

(一) 家畜变更外行的

1、 百货商店占有率变更表

传达期内,公司的总家畜和本钱边框保存静止。。

2、 限度局限性家畜的变更

传达期内,公司的限度局限性家畜缺少变更。。

(二) 纸发行与上市

1、 过来三年的纸发行

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直到传达期完毕前三年。,公司未有纸发行与上市。

2、 公司家畜总额和边框的多样

传达期内无百货商店占有率发行、鉴于该公用事业的总额和边框的多样。

3、 持续在胸怀职员持股

在本传达完毕时,缺少胸怀职员百货商店占有率。。

(三) 同伴和现实把持人外行的

1、 同伴人数与持股生水垢

单位:股

在往年的传达颁布前单独月

2011 361岁末同伴总额,113 户352,592 户

同伴总额

十大同伴持股

同伴持股在传达期内受到限度局限或上冻。

同伴标题

群众的(%)按家畜缩减的家畜数

海内非洲的

广东美艳产业使就职

国有法,700,000-24,880,367无

家畜有受限制的公司

徐道天未知,757,408未知

Wang Linv未知,592,279未知

王翔欣未知,770,466未知

罗瑜未知,500,000未知

徐佳元未知,370,407未知

未知朝鲜晚支,009,300未知

柴纳银河纸家畜

有受限制的客户信誉未知,874,658未知

有价纸账

Han Tao的不知名或不出名的人,599,200未知

王丽燕未知,407,800未知

广阔的使接受先决条件的前十大同伴

广阔的售先决条件的股

同伴姓名、家畜文字和接近

接近

广东美艳产业使就职家畜有受限制的公司41,700,000元权益股41,700,000

徐道天11,757,408元权益股11,757,408

Wang Linv 8,592,279元权益股8,592,279

王翔欣3,770,466元权益股3,770,466

中华民国3,500,000元权益股3,500,000

徐元3,370,407元权益股3,370,407

朝鲜晚报3,009,300元权益股3,009,300

柴纳银河纸家畜有受限制的公司客户

2,874,658元权益股2,874,658

信誉有价纸账

汉涛2,599,200元权益股2,599,200

王丽燕2,407,800元权益股2,407,800

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2、 重大使参与同伴现实与现实把持人

(1) 把持同伴和现实把持人引见

直到传达期完毕,广东美艳产业使就职家畜有受限制的公司有钱人公司广阔的售百货商店占有率 41,700,000 股,占

总家畜的 ,它是该公司的最大同伴。;公司使自花授精然人同伴杨钦欢有钱人广东美艳产业使就职家畜

有受限制的公司 的家畜,股票上市的公司现实把持人。。

(2) 重大使参与同伴外行的

○ 团体

单位:万元 传播:人民币

称号广东美艳产业使就职家畜有受限制的公司

李江平,单位主管人或法定代理人

创立日期1992 年 6 月 8 日

完整登上本钱65,000

使就职:电子科学与技术、堆积业务、纸、电力、金属矿、

首要事情或训练季节性竞赛

稀土元素的氧化物、现实、餐饮

(3) 现实把持人外行的

○ 自然人

姓名杨沁欢

国籍柴纳

你有另外国务的或地域的庇护权吗?

2004 年至 2007 年在广东梅岩水电家畜有受限制的公司

使从事主席;2007 年 5 月至 2009 年 9 每月副上端

新近 5 年内的事业和设岗

常行政代理商2009 年 9 月至 2011 年 9 本月主席

行政代理商兼行政代理商,2011 年 9 到任行政代理商月。

(4) 把持同伴与现实把持人的多样

传达期内,重大使参与同伴与现实把持人。

公司标题与把持权相干简图

3、 有钱人百分之十股超过家畜的另外法定同伴

结束本传达的结局公司无有钱人百分之十股超过家畜的另外法定同伴。

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五、 董事、监事和最高级行政机关员行政机关

(一) 董事、监事和最高级行政机关员行政机关股权和薪酬单位的多样:股

是同伴单位吗?

在传达期内从公司收到。

姓名桩性兴趣年纪任期亲子关系日期任期结束日期年终持股数腊尽冬残持股数或另外关系单位

全体数量原始薪酬(10000一元纸币)(税前)

汁赏金、零用钱

汪汝俊董事长男402011 年 9 月 18 日2013 年 5 月 16 日否

杨沁欢,行政代理商,男592010 年 5 月 17 日2013 年 5 月 16 日1,479,2021,479,否

王蓉慧,参谋的上端,男512010 年 5 月 17 日2013 年 5 月 16 第10天,30010,否

导演胡素平、Tung小姐352010 年 5 月 17 日2013 年 5 月 16 日否

谭文慧,孤独董事,男492010 年 5 月 17 日2013 年 5 月 16 8无天

崔雪刚,孤独董事,男382010 年 5 月 17 日2013 年 5 月 16 8无天

萧敏,孤独董事,男512010 年 5 月 17 日2013 年 5 月 16 8无天

唐春宝,孤独董事,男492011 年 10 月 25 日2013 年 5 月 16 日否

杨健,孤独董事,男492011 年 10 月 25 日2013 年 5 月 16 日否

雷虹孤独董事,女392011 年 10 月 25 日2013 年 5 月 16 日否

夏文美地产当服务员、中西部及东部各州的县议会主席612010人 年 5 月 17 日2013 年 5 月 16 第10天,00010,否

朱宝蓉掌管442010 年 5 月 17 日2013 年 5 月 16 第47天,00647,否

熊冰职员代表地产当服务员462010 年 5 月 17 日2013 年 5 月 16 日否

陈新汉,职工代表地产当服务员,男502010人 年 5 月 17 日2013 年 5 月 16 日否

邱爱振,职员代表地产当服务员402011 年 10 月 16 日2013 年 5 月 16 日否

副行政代理商叶欣颖、首座财务官572010 年 5 月 17 日2013 年 5 月 16 日155,385155,否

黄增晓,副行政代理商,男552010 年 5 月 17 日2013 年 5 月 16 日244,964244,否

文增永,副行政代理商,男382010 年 5 月 17 日2013 年 5 月 16 日否

轮机长邓志宏352010 年 5 月 17 日2013 年 5 月 16 日2,0002,否

高淳于安,总会计任务师,男402011 年 11 月 1 日2013 年 5 月 16 日否

李江平,导演,男502010 年 5 月 17 日2011 年 9 月 18 第10天,29610,是

吴红冰,副行政代理商,男462010 年 5 月 17 日2011 年 12 月 28 日否

Zhou Wu活计代表地产当服务员432010 年 5 月 17 日2011 年 7 月 26 日否

黄丽总会计任务师372010 年 5 月 17 日2011 年 11 月 1 日否

总共收入/ / / / / 1,959,1531,959,153/961.66/

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汪汝俊:1996 年至 2006 年 2 广东寰宇转寄公司、广东回族蓄电转寄公司、万里长城魏

转寄公司和GF转寄公司,陆续售货员、事情代理商及另外设岗;2006 年 2 月至 2007 年 5 月

公司条例部上端,2006 年 5 月起至 2011 年 9 公司按月的董事,2011 年 9 到现时为止,该公司的董事

长。

杨钦欢:2000 年 8 月至 2007 年 5 月,广东美艳买卖(归类)家畜有受限制的公司董事长;

2007 年 5 月至 2009 年 9 月任广东梅岩水电家畜有受限制的公司副董事长、行政代理商;2009 年 9 月至

2011 年 9 月任广东梅岩水电家畜有受限制的公司董事长、行政代理商;2011 年 9 到眼前为止,他被指派为广东的梅艳水。

家畜有受限制的公司行政代理商

王荣辉:2002 年 9 月到现时为止在广东梅岩水电家畜有受限制的公司任务,复职问询处上端、工会

主席。2010 年 5 到眼前为止,他一向使从事公司第七个一组董事会的董事。。

胡平平:2006 年 3 月至 2007 年 11 月在广东梅岩水电家畜有受限制的公司条例规部供职,2007

年 12 月至 2010 年 5 公司纸事务代表。2010 年 5 到现时为止,该公司的董事会部长,第七届

董事会董事。

谭文辉:2005 年 10 月至 2007 年 5 六月,他使从事广州恒云会计任务副行政代理商。;

2008 年 1 从七月到现时为止,他一向是广州RU X的首座财务官。;2007 年 5 月 20 昔日与昔日,任

公司直觉届议论会议论会、董事会的第七位孤独董事。

崔学刚:义不容辞的北京的旧称技术能耐会计任务系兼职呕出者,北京的旧称科学与技术表明宣布课题感情上端、北

京能耐光芒训练能耐服用国家的经济国家的博士后、柴纳会计任务分部会计任务总监。2007 年 5 月 20 日

到现时为止,公司的直觉个任期议论会、董事会的第七位孤独董事。

肖敏:1982 参与任务,任江西省课题室副上端。,江西涉外经济法度公司

上端、江西法度公司上端;广东华瑞兴法度公司合伙人。2007 年 5 月 20 昔日与昔日,任

公司直觉届议论会议论会、董事会的第七位孤独董事。

唐春宝:2003 梅州嘉应能耐神秘的变化与一带能耐呕出者,Guangdo,2011 年 10 月到现时为止任

公司孤独董事。

杨健:2000 曾任梅舟长处会计任务师事务全部受限制的公司董事。、上端会计任务师,2011 年 10

到眼前为止,他一向是该公司的孤独董事。。

雷虹:2006 年 12 到眼前为止,他一向是梅州嘉应能耐的兼职呕出者,,2011 年 10 月杪公司

孤独董事。

夏文美:2001 年至 2007 年 12 梅贤美艳用电蚀法除去铜箔有受限制的公司董事长。、行政代理商,公司

头等届、次要的届、第三届董事会。2002 年至 2010 年 5 公司副行政代理商。2010 年 5

月杪公司第七届中西部及东部各州的县议会主席。

朱宝荣:2003 尔后,他一向使从事C党支部物资供应所。、2006 年 8 月杪公司纪委物资供应所,公司

第五届、直觉届、第七届中西部及东部各州的县议会监事。

熊冰:2000 年 8 月到现时为止在广东梅岩水电家畜有受限制的公司任务。公司第五届议论会议论会、直觉届、第

七名职工代表监事。

陈新汉:2001 年 8 到眼前为止,他在梅贤美艳用电蚀法除去铜箔有受限制的公司任务。。公司第五届议论会议论会、直觉届、

第七届、掌管参谋的代表

楚爱珍:2007 年 5 月至现时在广东梅岩水电家畜有受限制的公司任务,现时时的人事社会保障与唱片

房间上端、工会副主席;公司四届议论会、第五届工会物资供应所会物资供应所。2011 年 10 月 16 这有朝一日被选为大众。

第七届中西部及东部各州的县议会任务参谋的代表监事。

叶新英:1993 年至 2001 年 5 月,广东美言买卖(归类)有受限制的公司财务总监,2001

年 5 月至 2007 年 5 中西部及东部各州的县议会主席。2007 年 5 月至 2011 年 9 公司按月的董事会董事。

2011 年 9 月杪公司副行政代理商、财务总监。

黄和萧:2005 年 12 到眼前为止,它主管梅州水厂的运营和训练。。公司头等届议论会、次要的届

中西部及东部各州的县议会监事,中西部及东部各州的县议会次要的届主席,第三届董事会,2005 年 5 月至 2006 年 5 第五月

上端挑选。2002 年至 2010 年 5 公司副行政代理商。

热心英勇:2002 年 3 月至 2008 年 5 月,使从事广东梅岩水电家畜有受限制的公司人事部机关主管

人;2008 年 6 月至 2009 年 10 月,使从事广东梅岩水电家畜有受限制的公司问询处上端桩;2009

年 11 月至 2010 年 5 月,使从事广东梅岩水家畜有受限制的公司行政代理商助理的桩。2010 年 5 月至

这是公司副行政代理商的设岗。。

邓志宏:2002 年 4 到眼前为止,他一向居住工夫在梅江的庞太特水发电厂,;2006 年 8 月杪公司

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广东梅岩水电家畜有受限制的公司 2011 长年累按月的传达

党委四人,2007 年 5 月至 2010 年 5 月,公司的直觉个任期议论会董事会职工代表董事。2010

年 5 月杪公司轮机长桩。

高春园:1992 年 8 至 2010 年 6 梅州每月无线电厂、梅江华侨全家人应用有受限制的公司

司、广东美丽的煞车有受限制的公司、眉县美研电子科学与技术产业有受限制的公司;2010 年 7 月

至 2011 年 11 月任广东梅岩水电家畜有受限制的公司审计部总监。义不容辞的广东梅岩水电家畜有受限制的公司

公司总会计任务师

李江平:2004 年 9 月到现时为止,任广东美艳产业使就职家畜有受限制的公司董事长、行政代理商。2010

年 5 月至 2011 年 9 月任广东梅岩水电家畜有受限制的公司七届董事会董事。2011 年 9 月 18 日因

因身体的理由退职。

吴红军:2006 年 2 月至 2008 年 1 月,广东眉县美艳用电蚀法除去铜箔有受限制的公司行政代理商;2008

年 2 月至 2010 年 5 月,任广东眉县梅雁用电蚀法除去铜箔有受限制的公司董事长、行政代理商。2010 年 5 月至

2011 年 12 月任广东梅岩水电家畜有受限制的公司副行政代理商。2011 年 12 月 28 他因身体的理由退职。

公司全部恩惠。

周武:2003 年 2 月至 2008 年 11 眉县朔月汽车城市有受限制的公司行政代理商,2007 年 12 月

至 2010 广东美艳 TFT 公开展览某物有受限制的公司董事长,历任广东梅岩水电家畜有受限制的公司第三届、

四届工会物资供应所会副主席。2010 年 5 自正起,他一向使从事第七名职员代表地产当服务员。,至 2011 年 7 月 26

日因因身体的理由退职。

肖恩:1996 年 7 月至 1998 年 10 月,在眉县使从事听者;1998 年 11 月至 1999

年 12 月,服侍于眉县经济发展公司;2000 年 1 月 2002 年 1 月,在广东,颜薇恩水电家畜。

作为会计任务的有受限制的公司。;2002 年至 2010 年 5 公司会计任务掌管。2011 年 11 月 1 鉴于身体的理由

因辞去公公司全部恩惠。

(二) 同伴单位位置

传达期完毕时缺少董事。、监事、最高级行政机关在同伴单位任务。。

服侍于另外单位

传达期完毕时缺少董事。、监事、最高级行政机关在另外单位任务。。

(三) 董事、监事、最高级训练层薪酬

董事、监事、最高级代理商由董事会薪酬物资供应所会任命。 2009 同伴周年纪念的大会经过的薪酬

决定职员赏金的决定顺序。

董事、监事、最高级代理商公司 2009 公司第七年度董事会经过年度同伴方国会、监事和最高级行政机关员

赏金由代理商赏金决定。。

2011 年度,公司根底 2010 年度净获益汁 900 一万元作为董事和监事

董事、监事和最高级行政机关员训练人

和最高级行政机关的促进基金。,按 2011 年 3 月 31 日本董事会薪酬物资供应所会

职员薪酬现实工资

制裁的分派制图的号。

(四) 公司董事、监事、高层行政机关的多样

技术职称变更理由

杨沁欢主席离任后的多样

叶欣颖上端离任岗位的变更

李江平上端退职

吴红军副行政代理商离任退职

Zhou Wu的代表和地产当服务员退职退职。

黄丽总会计任务师退职退职。

10

广东梅岩水电家畜有受限制的公司 2011 长年累按月的传达

(五) 公司职员外行的

职员总额1人,184

专业布置

专业布置类别专业布置人数

投资的收益参谋的955

工业技术人员51

行政机关159

使接受员19

呕出等级

呕出程度(人)

最高级技术职称21

中级技术职称108

助理的190年级

职员技术职称28

六 、公司训练边框

(一) 公司训练的外行的

公司一向遵守公司条例。、《纸法》、《股票上市的公司训练根本的》及相干法度

准则化手术的法规请求允许,创立健全公司团体训练边框,它确保了全部同伴,异常地中小同伴。

等位置,确保全部同伴都能完整行使其头衔的。;公司紧缩的比照STA停止表明宣布,确

确保全部同伴收购相等的表明。;重大使参与同伴的把持行动, 对公司缺少直觉的或用过的的插嘴。

方针决策与商务季节性竞赛;公司董事、训练者和训练者可以勤劳和主管备地任务。;

2011 年 1 月 6 日本公司集合第十次第七次董事会议论会,经过了

广东纸监管机构现场反省整改传达、《使就职训练零碎》和《外观典赠训练零碎》。

2011 本年内度是公司抬出去胸怀把持和改良的一年的具有某个时代特征的。,由董事长前进的公司创立胸怀

又导致小组和任务组把持零碎的体系,2011 年 3 月 9 日本公司第七届董事会第十一次议论会

抬出去胸怀把持零碎重建物的培养;2011 年 5 月 13 日本第七届董事会

第十三个一组议论会慎重并采用了胸怀把持的根本根本的。、胸怀规章零碎的训练办法;2011 年 12 月 28 日

第七届董事会第十八次议论会经过了公司 18 又胸怀把持路标。公司胸怀把持零碎

重建物任务正下订单停止。,公司制图 2012 年 12 公司胸怀把持手册已片面使完美并抬出去,

进一步地繁殖公司的经纪程度和训练程度。

通年重新组装

编号成绩作图

2011 年 1 月 6 日本第七届董事会第十次议论会慎重经过了《上广东证监局现场反省问

1

整改传达、《使就职训练零碎》和《外观典赠训练零碎》

2011 年 3 月 9 日本公司第七届董事会第十一次议论会议慎重经过了《胸怀把持零碎重建物又实

2

施制图书》

2011 年 5 月 13 日本第七届董事会第十三个一组议论会慎重经过了《董事会部长任务零碎》、

3

胸怀把持根本准则、胸怀规章零碎的训练办法

2011 年 11 月 21 日本第七届董事会第十八次议论会慎重经过公司《董事会、中西部及东部各州的县议会与高层

4

行政机关的胸怀审计和去职审计办法

2011 年 12 月 28 日本第七届董事会十九分之一的次议论会慎重经过了公司的 18 又胸怀把持零碎

5

要点

11

广东梅岩水电家畜有受限制的公司 2011 长年累按月的传达

(二) 董事的业绩

1、 董事列席董事会议论会

万一陆续

往年宜包孕表明供给者。

万一亲自参与两倍孤独议论会?

董事姓名加董事会式参与次不参加次数

董事会人数

次数数

杨沁欢66100号

叶欣颖66100号

李江平66100号

汪汝俊否1010200否

王蓉慧109210号

胡平平否1010200否

崔学刚是1010800否

谭文辉是1010800否

萧敏1010700岁。

唐春宝是44100否

雷红44100岁。

杨健44100岁。

10年度董事会议论会次数

采用:现场议论会2次

表明2进行的议论会次数

与交流相结合的现场议论会次数为6次。

2、 孤独董事对公司相干事项的政见两样

传达期内,公司的孤独董事缺少理由究竟哪一个支流。

议。

3、 孤独DIR相干任务零碎的创立与使完备、孤独董事的首要实质与演技

公司创立了《孤独董事核准年报任务零碎》。公司的孤独董事在任期内庆祝恩惠。,紧缩的按

照柴纳证监会《上股票上市的公司创立孤独董事零碎训练视图》和《股票上市的公司训练根本的》和《公

公司条例及另外使关心规则,对公司的首要事情事项颁发孤独视图。。

(三) 这家公司正与重大使参与同伴惠顾。、参谋的、资产、机构、财务孤独与诚信

它是孤独的和完整的吗?

事情孤独,公司自主地投资的收益。、使接受、服侍零碎,公司事情孤独于把持权。

一切同伴

参谋的孤独性

这是公司的麻烦。、人事、工资训练是完整孤独的。

整外行的

公司取得孤独于重大使参与股的投资的收益零碎、成套配件、房屋所

资产孤独性

是有权、登岸运用、勤劳产权和没有获得显露权的技术是有形的和有形的。

整外行的

资产

公司的孤独机构和重大使参与同伴均为,公司的

英特经过的上下级经过缺少相干。

财务孤独后,公司创立了孤独的财务咨询公司。,创立孤独的会计任务机构。

全体数量财务训练零碎。,堆积孤独开户,依法孤独完税

12

广东梅岩水电家畜有受限制的公司 2011 长年累按月的传达

(四) 公司胸怀把持零碎的创立与使完备

公司根底我国宝藏、审计署、证监会、中国银叫监视管理委员会、保监会同盟发行买卖

胸怀把持根本准则 18 买卖胸怀把持服用路标。,并列地大众

司在片面风险胸怀把持零碎重建物枝节的在的差距,基准梳理制图

胸怀把持重建物总计划

破土买卖胸怀把持零碎重建物的某方面,制图在 2 年内(2011-2012)

根本触发与公司面积、事情典型、复杂等级、登上目的的片面风。

胸怀风险把持与使自花授精评价零碎的技巧

基准公司胸怀把持的总计划,该这家公司在公司胸怀从事了单独内部专业机构。

把持零碎的重建物订约了技术咨询和约。。董事会慎重并经过了该公司的董事会

把持零碎重建物又抬出去培养,在董事长的前进下,创立了胸怀把持零碎。

又导致小组和任务组的创立和使完备。基准制图安置,公司董事

任务制图及其抬出去将是 2011 年 5 月和 12 月分开慎重经过了公司的胸怀把持根本准则、

胸怀规章零碎的训练办法和 18 公司胸怀把持路标。结束至 12 月

31 日,公司胸怀把持零碎的根本边框根本上是,2012 这一年的具有某个时代特征的会很十分顺利。

支持零碎的吃水与抬出去阶段。

公司胸怀把持和片面风险训练零碎为O、中西部及东部各州的县议会、经纪

胸怀监视反省监视机关、审计及另外责备感情、各机关创立的训练本能机能表格,

创立胸怀把持与胸怀把持程度、指定零碎

任务。

董事会慎重经过的《内把持零碎重建物又抬出去培养牵制了公

胸怀监视与胸怀把持

胸怀把持使自花授精评价零碎的实质,预测在 2012 年 12 在这个月完毕从前。

评价任务

公司胸怀把持评价零碎。。

董事会慎重经过了公司《内把持零碎重建物又抬出去培养,从总效果看法

与胸怀把持使关心的董事会

董事会围攻和副行政代理商表格,按制图促进

作的安置

胸怀把持零碎重建物。

自本传达号之日起,董事会已经过广东美艳水疗法。

财务传达的胸怀把持

买卖财务传达胸怀把持路标,财务传达的胸怀把持制零碎草案已完

零碎的创立与运转

成,制图于 2012 年 6 慎重和抬出去前的单独月。

经过对公司胸怀把持零碎的梳理和辨析,课题被发现的事物,公司胸怀把持在风险。

胸怀把持缺陷,缺少集中把持。、准则化、高贵的动作与工业技术,获益与风险的内在一致

演技考核零碎的缺陷及另外缺陷,公司将依照胸怀把持零碎重建物又

胸怀把持零碎的使完备与使完备。

(五) 最高级行政机关的评价与促进

公司创立了董事。、监事和最高级行政机关员行政机关有义务零碎》等最高级行政机关考评机制,并于

2009 公司第七年度董事会经过了年度同伴方国会。、监事和最高级行政机关员行政机关的赏金及其工资办法的

靠判定击败,抬出去年度训练演技考核等。

(六) 公司胸怀把持宣布相干传达:

1、公司万一宣布胸怀把持使自花授精评价传达?:否

2、公司万一宣布非盟流出的胸怀把持审计传达?:否

3、公司万一宣布社会责备传达?:否

(七) 公司创立专业年报表明宣布零碎

2010 年 6 月 29 日本第七届董事会第三个一组议论会慎重经过《年报表明宣布主修附属品责备

奔跑零碎》

13

广东梅岩水电家畜有受限制的公司 2011 长年累按月的传达

1、传达期内主修会计任务附属品修正

2、传达期内无主修思念表明副刊外行的

3、传达期内无业绩修长的布告

七、 同伴方国会简报

(一 )年度同伴方国会外行的

议论会靠判定击败日期和表明日期

2010 长年累按月的股

2011 年 4 月 3 日《柴纳纸报》、上海纸报》 2011 年 4 月 7 日

西方国会

广东梅岩水电家畜有受限制的公司 2010 长年累按月的同伴方国会,于 2011 年 4 月 3 广东省之晨

梅州眉县新郡的首府梅岩科学与技术园。议论会由董事会主席杨沁欢老百姓掌管。,公司董事、监事和最高级行政机关

训练层列席了议论会。。广东杨辉法度公司杨辉、张志群法律顾问列席了议论会并亲眼辨明了现场。。

这次列席议论会的同伴及同伴鉴定合格代理人有 13 名,代表性的持股 66,325,184 股,公司总家畜

额的 。公认办法登上《公司条例》规则。。

(二) 暂时同伴方国会外行的

议论会靠判定击败日期和表明日期

2011 首届柴纳纸报、上海纸

2011 年 1 月 11 日2011 年 1 月 12 日

暂时同伴方国会报》

2011 次要的期柴纳纸报、上海纸

2011 年 8 月 31 日2011 年 9 月 1 日

暂时同伴方国会报》、《纸时报》

2011 第三届柴纳纸报、上海纸

2011 年 10 月 25 日2011 年 10 月 26 日

暂时同伴方国会报》、《纸时报》

一、 广东梅岩水电家畜有受限制的公司 2011 年头等次暂时同伴方国会,于 2011 年 1 月 11 日午前

在广东省眉县县新郡的首府梅岩科学与技术园进行。列席议论会的同伴和同伴鉴定合格代理人 14 名,代表性的持股

股额 1,161,029 股,公司总家畜额的 。议论会由董事会主席杨沁欢老百姓掌管。,公司董事、

监事和最高级行政机关员训练层列席了议论会。。广东法度公司杨辉证明法律顾问杨辉、张志群法律顾问列席议论会

并辨明了现场。。大会将经过注册开票公认。,采用列举如下靠判定击败:

1、经过了上让公司有钱人的广东眉县梅雁 TFT 显示限度局限 公平有理的事法靠判定击败;

2、经过让公司的广东金球能源资源有受限制的公司,Ltd 股权有助的10%靠判定击败。

二、广东梅岩水电家畜有受限制的公司 2011 年次要的次暂时同伴方国会,于 2011 年 8 月 31 日午前

在广东省眉县新郡的首府梅雁科学与技术园广东梅岩水电家畜有受限制的公司一楼议论会室进行。议论会主席是主席。

杨沁欢老百姓掌管,公司董事、中西部及东部各州的县议会和董事会部长列席了议论会。,最高级行政机关列席议论会。广

东杨辉法律顾问事务所杨辉法律顾问列席会并辨明了现场。。这次列席议论会的同伴及同伴鉴定合格代

理人有 8 名,代表性的持股 1,012,281 股,公司总家畜额 ,议论会慎重经过了上转

让公司有钱人的广东眉县梅雁显示限度局限 公平有理的事法靠判定击败。

三、广东梅岩水电家畜有受限制的公司 2011 年第三个一组暂时同伴方国会,采用现场开票和把编排到广播网联播开票

相结合的办法集合,现场议论会于 2011 年 10 月 25 日午后在广东省眉县新郡的首府梅雁科学与技术园举

行。把编排到广播网联播开票工夫为:2011 年 10 月 25 日午前 9:30 – 11:30,午后 1:00 – 3:00 。参与这次股

西方国会现场议论会和参与把编排到广播网联播开票的同伴及同伴鉴定合格代表合计 904 人,代表家畜总额为

90,288,202 股,公司总家畜额 。采用参与现场议论会的同伴及同伴鉴定合格代表 13 人,

代表家畜 43,691,800 股,占公司总家畜的 ; 参与这次把编排到广播网联播开票的同伴 891 人,代表股

份 46,596,402 股,占公司总家畜的 。议论会主席是主席。汪汝俊老百姓掌管,公司董事、监事

和最高级训练层列席了议论会。。广东法度公司杨辉证明法律顾问杨辉法律顾问列席议论会并停止了现

场证明。议论会采用现场和把编排到广播网联播开票公认办法,逐项慎重并经过了列举如下靠判定击败:

1、还没有过上修正《公司条例》的提案。

2、挑选唐春宝老百姓为董事会的第七位孤独董事,任期与第七届董事会相同的人。

14

广东梅岩水电家畜有受限制的公司 2011 长年累按月的传达

3、挑选杨健老百姓为董事会的第七位孤独董事,任期与第七届董事会相同的人。

4、挑选雷虹女朋友为董事会的第七位孤独董事,任期与第七届董事会相同的人。

八、 董事会传达

(一) 训练层议论与辨析

1、传达具有某个时代特征的买卖总效果外行的的辨析与根究

2011 年度,公司持续以驳倒堆积亏累、以婚约边框修长的为感情,注意胸怀把持、解风

险、创始训练、四抬出去了级数的运转训练办法。。公司经过倾向资产来缩减资产。

亏累、婚约边框修长的,储蓄财务费用。传达期内堆积记入贷方全体数量汇款。 20,875 万元、

堆积利钱汇款 12, 万元;为了进一步地赚得波动运转,传达期内,公司增添了投资的收益。

买卖配件改造击中要害资产投入,经过增强投资的收益经纪训练、鼓动创始等办法逐渐鼓舞金像C、

颜薇恩辗转窑使凝固持股公司的运转效益;磷光体铜箔公司成应用伸缩性唤醒公猪肉

低成形性高延展铜箔(VLP),该又已在课题应用审核中赚得。 4 项显露,采用 2 项发明显露、新

技术(新工业技术)2 项。百货商店上的乘积答复良好。,2012 年 2 广东于六月被命名为高科学与技术乘积。、2012

年 3 本月被评为广东省强调新乘积。。

2011 年度,本公司兼并经纪进项为 65, 万元,净获益为 1, 万元,属于妈妈

公司净获益 万元。

2、公司首要事情及经纪外行的

公司首要依赖水力的。,事情范围为:电力生现实、建筑业、现实应用与经纪、培植

业、电脑投资的收益与使接受、运转。传达期内,公司首要经纪水力的。、铜箔的投资的收益与使接受。

(1)首要事情机关、乘积国家的

单位:元 钱币:人民币

首要事情子机关

经纪本钱经纪获益

营业获益营业进项比上

子叫的运营本钱比头年同步性增长了一年的具有某个时代特征的

年(%)增减

缩减(%)增添或缩减

增添

电力投资的收益145,599,,692,

个百分点

增添

投资的收益创造457,824,,891,

个百分点

主营事情分乘积国家的

经纪本钱经纪获益

营业获益营业进项比上

副乘积的经纪本钱高于头年。

年(%)增减

缩减(%)增添或缩减

增添

电力投资的收益145,599,,692,

个百分点

缩减

铜箔179,934,,852,149.16-1.07-17-

个百分点

增添

使凝固熟料196,595,,994,

个百分点

增添

矿物的67,488,,482,

个百分点

(2)首要事情包围

区域事情进项同比增长或缩减

柴纳大陆654,155,

采用:499广东省,248,

广东境外154,906,

疏远(包孕香港)1,474,249.65-67.2

15

广东梅岩水电家畜有受限制的公司 2011 长年累按月的传达

(3)引见这家公司在传达期内的首要事情。

A、首要现实经纪

电力投资的收益买卖。在传达期内,公司发生了电力进项。 14, 万元,与去年同步性相形衰落

。发生进项缩减的理由首要鉴于干旱的的W,阵雨比去年老。

同步性大幅缩减。

●投资的收益创造事情。传达期内,本公司投资的收益创造事情,赚得主营事情进项。 45, 万元,比

去年同步性增长 。

B、传达期内公司财务国家的辨析

净获益较头年同步性衰落。 ,首要鉴于 2010 2000,公司让柳州桂柳水电有受限制的公司。

公司的百货商店占有率和登岸和房地产的使接受都赚得了。 亿元使就职进项。

另外应收账户信用晚期的均衡较去年同步性增长 ,首要理由是公司打开新局面颜薇恩。 TFT 展开

颜薇恩用电蚀法除去家畜有受限制的公司股权与股权让,把正式送入精神病院股权让未收到。。 详

见公司决算表击中要害另外主修事项。

临时记入贷方均衡下面的年终。 ,首要理由是公司已还债把正式送入精神病院堆积记入贷方。。

所得税修长的。公司让广西红花发电厂和广西桂柳发电厂使就职进项的应纳所得税额,

原师 5 年交纳,2011 税收策略性修长的,公司一次交纳所得税。 70,695, 元,给

买卖的移动性诡计必然的支配。;

超期专款。直到传达期完毕,这家公司在柴纳堆积梅州扩大某人的兴趣由 … 组成支流。 大量记入贷方如同成熟的了。

还。

C、主修又在传达期内的抬出去

两样水发电厂渣滓回收配件的改造,确保发电配件的无效运转,繁殖发电效益。

梅贤美艳使凝固辗转窑印度使凝固有受限制的公司使就职重建物,缩减能源资源消耗和粉尘排放,繁殖原料

磨削能耐,目录熟料投资的收益。自本传达号之日起,工程重建物根本使完美。,集中配件早已被应用过。

登上调试后,预备进入实验阶段。。

产量MAC阳极母槽的技术改造,改良铜箔

质。传达的结局,又安定又 8#制箔机改造目标改造后试产外行的根本管辖的范围了改造请求允许。

广东眉县美丽的矿业有受限制的公司、压力风自救、六大有价证券零碎,如零碎书信和接头

一致破土验收,修理加油站推翻仓库栈已停止了改造。;选矿厂完成或结束了。 600 吨球磨的登上、破败零碎

改造、细粒仓及保送零碎改造培养,并已投入应用。。

(4)首要重大使参与公司的经纪和业绩

单位:万元 钱币:人民币

首要乘积或

公司称号事情印完整登上本钱资产面积净获益

服侍

广西古迹水

水电、水电、能源资源17,,

电力有受限制的责备公司

丰顺县梅峰水发电厂

水电、水电、能源资源15,,

发展有受限制的公司

全日制中等呕出

梅舟美艳大学预科12,,

眉县龙上溯发电厂

水电、水电、能源资源5,35,

限公司

眉县金像铜箔有投资的收益经纪用电蚀法除去CO

用电蚀法除去铜箔16,38,

有受限制的公司乘积

梅贤美艳辗转窑投资的收益运转新干法

使凝固熟料10,15,,

粘土使凝固有受限制的公司辗转窑使凝固

广东眉县颜薇恩矿的汁、运转、使接受:

银矿5,,

银矿业有受限制的公司

16

广东梅岩水电家畜有受限制的公司 2011 长年累按月的传达

3、主修风险及支配

(1)婚约风险。这家公司在柴纳堆积梅州扩大某人的兴趣由 … 组成支流。 超期超亿记入贷方,公司麝香承当责备

时限记入贷方违约金,会减轻公司的财务担子。。职此之故,柴纳堆积家畜有受限制的公司家畜有受限制的公司梅州子公司

了沟通,争得修长的超期记入贷方条款。,僵持使丧失使尽可能有效根本的放慢AS的倾向,进一

放资产还债堆积记入贷方。

(2)应收账户信用风险。直到传达期完毕,公司仍有 7, 一万元应收账户账款,首要用于公司转帐

让颜薇恩 TFT 显示限度局限及梅雁用电蚀法除去铜箔公司股权还没有收到的废材股权让款。为防止

应收账户信用理由的坏账风险,本公司已比照废材的股权让工资利钱,同时,它将经过多文字型。

应收账户账款的食道搜集。,争得及早回喊废材股权让。

(3)现实风险。跟随电力百货商店改造的不休深化和电力改造的不休深化,电力百货商店的逐渐竞赛

大,同时,降雨量等不顺气候因子也起到管理权功能。。职此之故,公司将采用

改进电力投资的收益配件和有理应用的办法,娓增添发电能力,增添主营事情进项。这家公司在

2012年采用了依靠机械力移动降水发电按生活指数调整管保等办法进一步地化解不顺气候对公司水电事情的支配,降

低经纪风险。

4、公司远景

(1)手术枝节的,2012 2000,公司将持续贯通和僵持这项根本的。,放慢资产倾向和婚约重组,

娓驳倒堆积业务风险,同时,

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