中信建投证券有限责任公司关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司股权分置改革之补充保荐意见

四月二十六日

款待者叫牌

   &nbsp1. 由审阅人暂代他人职务的文献、材料由内蒙古伊利行业团体家畜股份有限公司及北京的旧称天驰亿阳覆盖华通明略储备物质。

供给者已向款待者作出承兑。:它储备物质的承认文献、材料、联想、承兑是真的。、正确、充分地、合法,缺少能够动机口误或给错误的劝告性评论的虚伪记载。、有重大意义的删掉和给错误的劝告性提名表扬,于是所储备物质物的确实性、对正确性和充分地性负整个义务。

   &nbsp2. 本暂代他人职务保举联想是鉴于股权分置改造蓝图中用于加强对价安排的家畜把从一人让给另一人第三方所宣布的暂代他人职务联想,本暂代他人职务提议不形式对前条款的修改。。

   &nbsp3. 保举机构缺少付托或辩解静止究竟哪个机构或个人的储备物质未在本暂代他人职务保举联想中列载的物或对本暂代他人职务保举联想做究竟哪个解说或阐明。

   &nbsp4. 款待者提议覆盖者在意,本暂代他人职务提议不形式究竟哪个覆盖提议,覆盖者依据,款待方不承当究竟哪个义务。。

东西、股权分置改造蓝图的加强对价安排implement的变形

(1)附加对价承兑

   &nbsp依据《内蒙古伊利行业团体家畜股份有限公司股权分置改造阐明书》(修改稿)中股权分置改造蓝图的关于商定,内蒙古伊利行业团体家畜股份有限公司(以下简化:非传阅股使合作对传阅股作出了额定承兑。。若公司2006年和2007年的经纪业绩无法范围设定目的,A股将引人注目向传阅使合作追偿。,要不,应向传阅使合作追偿的家畜麝香:,作为股权鼓励。非传阅股使合作将吸引12股让家畜。,000,000股于蓝图器械日划入第三方账,用于加强补偿对价安排,第三方账由董事会确定。。

二)第三方账的确定

由董事会确定,确定北京的旧称天驰亿阳覆盖华通明略(以下简化:天池亿阳)作为第三教派,天池益阳在中国文件结算公司开立文件账,文件账著名的人物为北京的旧称天池益阳CCI本钱股份有限公司,文件账为B881069378。

三)第三方基本情况

   &nbsp北京的旧称天驰亿阳覆盖华通明略使被安排好于2001年4月27日,独资有限义务公司,使合作李全生。注册本钱:10万元,营业执照号码:1101052268809,法定代理人:李全深,寓所:北京的旧称市朝阳区广顺北街33号望京大西洋新城A区115号楼1门2C,经纪范围是:覆盖顾及、企业支配顾及(阻拦中名辞侍者);营销策划;科技产品技术开发、技术让、技术侍者(不特殊答应的工程除外)。

二、第三方账风险迹象及比赛

   &nbsp鉴于加强补偿对价安排的时期与股权分置改造蓝图的器械日空白必然的时期,加强补偿对价安排需在伊利家畜2006年度、2007年度财务报告公报后才干器械。用于加强补偿对价安排的1,200万股后分为天池益阳雅坤,条件有保证人、解冻或司法表现,能够呈现加强补偿对价安排无法器械的风险。

眼前,公司已与天池益阳订约托管协定。。依据托管协定,1200万股的托管一份将被器械集合解冻支配,不付托人或付托人之被辩解人写信赞成,托管人不得将本和约项下的究竟哪个信任一份让给、配售、对换、计帐、质押、辩解、归还到期金额等。除此之外,用于加强补偿对价安排的1200万股后分为天池益阳雅坤,该账将敏捷地托管在本保举机构业务或活动范围一家贩卖部的场所上,由本保举机构对该账的一份举行接管,在加强补偿对价安排器械前不容其吊销详述买卖,不容其按比例分配。本保举机构将实行其继续督导税收,对托管账举行接管并承当接管义务。

   &nbsp三、保举联想

   &nbsp本保举机构以为:经过结束中间定位办法安排,能事实上取消法令1200万股家畜产生被质押、解冻或被司法表现动机加强补偿对价安排无法器械的风险,像这样保证人加强补偿对价安排的如何器械。

   &nbsp四、保举机构和保举典型的

著名的人物:中国国际信托投资公司文件有限义务公司

法定寓所: 北京的旧称市东城区内院街18号 号

法定代理人: 黎晓宏

蜂窝式便携无线电话: 010-65183888

电报传真: 010-65185223

款待者代表: 王冬梅

工程发起人: 吴忠良、王璟、徐子通、庄运志

法定代理人(或其辩解代表)签名:殷荣燕

款待者代表签名:王冬梅

   &nbsp中国国际信托投资公司文件有限义务公司

二零零六年四月十八日

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