久立特材:独立董事2014年度述职报告(uedbet体育)_久立特材(002318)股吧

公报日期:2015-03-17

   Zhejiang Jiu Li特种现钞科技股份有限公司

孤独董事2014岁入

伙伴和伙伴代表:

个人作为Zhejiang Jiu Li特种现钞科技股份有限公司(以下简化“公司”)的孤独董事,如公司条例、在附近的使成为L公司孤独董事机构的直接的建议、在附近的增强合法权利保卫的若干规则、《深圳证券交易税中小企业板股票上市的公司军旗运作表演》等相互关系金科玉律的规则和《公司条例》的规定,正大光明实行2014年度孤独董事契约,尽心竭力地做孤独董事的孤独功能,技术维护全部伙伴异乎寻常地中小伙伴的支持。如今我将正大光明实行孤独董事的契约。:

一、2014列席董事会讨论

2014年度,我每回插脚公司传唤的董事会讨论。,并列席了公司伙伴大会。。2014年度由公司花名册的董事会、伙伴大会适合法定手续。,首要事情方针决策及以此类推重大问题已由,合法无效。我不支持董事会和以此类推事项的请求。。2014,我列席董事会讨论列举如下:

设想延续二

亲自出 付托出

导演姓名 出工频率 缺课次数 我没亲自出版。

坐次数 坐次数

席讨论

uedbet体育 12 11 1 0 否

1、董事会关心的拥有提议都投可以。。

2、以此类推董事不在场的和不在场的列席董事会。

二、宣布孤独建议的心情

2014年度,我就以下事项宣布建议。:

(1)在COM的第三届董事会秒十七次讨论上,就涉及事项宣布孤独建议。:

1、在附近的公司运用可替换公司债券购买证募集资产置换预先注定已入伙募集资产封锁同上的自筹资产的孤独建议

公司这次运用可替换公司债券购买证募集资产置换预先注定已入伙募集资产封锁同上的自筹资产259,076,元,其情节及顺序适合《深圳证券交易税中小企业板股票上市的公司军旗运作表演》等相互关系法规、公司规章机构的军旗性提供免费入场券及涉及规则,如公司在联合通讯社发行说得中肯为提供,与捐献的实行暗中策划没抵触。,它不熟练的心情资金封锁的法线运转。,资产筹集和伤害心情拒绝遮蔽处。,适合全部伙伴的支持。。满意、喜欢公司运用可兑换货币募集资产置换预先注定已入伙募集资产封锁同上的自筹资产259,076,元;

2、在附近的公司用弃置不顾可替换公司债券购买证募集资产权时用于重新装满流动资产的孤独建议公司将人民币12,000万元弃置不顾可替换公司债券购买证募集资产权时用于重新装满流动资产,是在依照伙伴支持最大值化的根本并担保获得募集资产封锁同上进化资产请求的预设下提名的,可以减轻公司的财务本钱。,预付资产运用功效,担保获得公司全部伙伴的支持。。这次提名用节弃置不顾可兑换货币募集资产权时重新装满流动资产的归纳未超越募集资产净数的50%,重新装满流动资产的时期不超越6个月。,遮蔽处赚得,它不熟练的心情资金封锁的法线运作。,适合深圳证券交易税《中小企业板股票上市的公司募集资产能解决细则》及《公司条例》、公司募集资产专项贮存物机构的涉及规则。满意、喜欢人民币12元,000元弃置不顾募集资产暂用于重新装满流体的,运用通过设定一时间期限来统治自最初的实行之日起,不得超越6个月。。

(二)在第三届董事会秒十八次讨论上,就涉及事项宣布孤独建议。:

1、2013年度公司利润分配使突出孤独建议

如公司条例、《证券法》、《在附近的而且确定股票上市的公司现钞分赃涉及事项的告诉》(证监发【2012】37号)、公司条例和公司股权的涉及规则,联合集团公司的信念削尖和公司的削尖,我们的以为,董事会提名的《2013年度利润分配预案的提议》适合《公司条例》和《公司伙伴偿还放映》的涉及规则,它可以保卫伙伴的有理偿还,并塌下思索。。

以此,我们的以为公司《2013年度利润分配预案的提议》中现钞分赃程度……
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提词:这时电网不克不及担保获得它的确凿性和客观现实。,拥有涉及单位的无效物,以排列中的任一组数字或文字告诉为尺度。,招致封锁者睬风险。

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